Rasim Ozan Kütahyalı'nın da gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasının detayları ortaya çıktı. Operasyonda yaklaşık 100 milyar lira. Ayrıca 2 milyar dolarlık suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı belirlendi.
Yasadışı bahis sitelerine yatırılan parayı doğrudan bahis ödemesi gibi göstermedi. İlk bilgilerde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" vurgusu öne çıktı.
Bunun yerine vatandaşların yaptığı işlemler banka kayıtlarına "e-pin". Buna paralel olarak 4 avukatın da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın da arasında olduğu 128 şüpheli yakalandı. Ayrıca Rasim Ozan Kütahyalı hesaplarında örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para trafiği belirlendi.
Ödeme kuruluşu çalışanları ve kamu görevlilerinin de adı geçiyor. 2022-2024 arasında örgüt bağlantılı olduğu değerlendirilen hesaplardan Kütahyalı'nın hesaplarına yaklaşık 16 milyon 141 bin 893 TL giriş oldu. İlk bilgilerde Soruşturma dosyasında holding yöneticisi Ayşe isimli şüphelinin yanı sıra bazı bankacılar vurgusu öne çıktı.
Aynı yapı ile bağlantılı hesaplara 1.472.582,12 TL para çıkışı gerçekleştirildi. Bu hareketlerin örgütün korumalı hesap sistemiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
