Yasadışı bahis örüntüsü taşıdığı tespit edilen hesaplar yüzlerce gün boyunca işlem yapmaya devam edebiliyor. Bir elektronik para kuruluşu düşünün.
Aynı kişinin fotoğrafıyla farklı isimler adına hesaplar açılabiliyor. Aynı IP adreslerinden açılan binlerce hesap birbirleri arasında para transferleri gerçekleştiriyor.
Ve bütün bunlar olurken sistem üzerinden yüz milyarlarca liralık para hareket ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan PayCO iddianamesi. Buna paralel olarak elektronik para sektörüne ilişkin son yılların en dikkat çekici soruşturmalarından birinin ayrıntılarını ortaya koyuyor.
Dosyadaki bilgilere göre şirket 2020 yılında Bingo Elektronik adıyla kuruldu. Daha sonra PayCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ adını aldı.
Suç örgütü yönetme suçlamaları yöneltiliyor. İlk bilgilerde Şubat 2025 sonrasında ise hisselerin Fastcapital Investment isimli firmaya devredildiği görülüyor. İddianamede Ozan Bingöl hakkında örgüt üyeliği suçlaması yer alırken bazı yöneticiler hakkında da karapara aklama vurgusu öne çıktı.
Dosyadaki verilere göre PayCO'nun işlem hacmi 31 Mayıs 2025 itibarıyla yaklaşık 213 milyar liraya ulaşmış durumda. Bunun yaklaşık 123 milyar lirasını cüzdanlararası para transferleri oluşturuyor.
