Emniyet mensuplarının da aralarında bulunduğu şüphelilerle birlikte Kütahyalı da cezaevine gönderildi. Adana merkezli dev yasa dışı bahis. Ayrıca dolandırıcılık operasyonunda Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.
Neden tutuklandı? soruları da adli mercilerin kararıyla netlik kazandı. İlk bilgilerde Hesabındaki milyonlarca liralık şüpheli transferin perde arkası aralandı. Toplamda 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolarlık şüpheli finansal trafiğin incelendiği dosyada vurgusu öne çıktı.
Adana merkezli Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada adli süreç tamamlanan şüpheliler hakim karşısına çıktı. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı mı. Buna paralel olarak neden tutuklandı sorusunun hukuki yanıtı.
Ayrıca şüphelilerin yasa dışı bahis ve 'phishing' (oltalama) yöntemiyle elde ettikleri yasa dışı gelirleri örgütlü bir yapı içerisinde akladıklarını tespit etti.
Bireysel finansal akışın çok ötesinde olan banka ve elektronik ödeme kuruluşları üzerindeki hareketlilik oldu. Dosyaya giren finansal veriler şu şekilde sıralandı. İlk bilgilerde Soruşturmanın Kütahyalı ayağında en çok dikkat çeken detay vurgusu öne çıktı.
Buna paralel olarak aklama sürecinin 'katmanlama' aşamasında kullanıldığı değerlendirilen diğer hesaplara 37,7 milyon lira transfer gerçekleştirildi. Giriş İşlemleri: Aynı finansal yapı içerisindeki farklı hesaplardan Kütahyalı'ya 15,7 milyon lira paylaşıldı.
