İran savaşıyla birlikte Tahran yönetiminin kripto para borsası Binance üzerinden transfer yaptığına ilişkin iddialar tekrar gündeme taşındı. Ayrıca İran'ın son iki yılda milyonlarca dolarlık kripto para transferini dünyanın en büyük kripto borsalarından Binance üzerinden yaptığını yazıyor.
Binance üzerindeki baskısını yeniden artırıyor. İlk bilgilerde özellikle Devrim Muhafızları'nın finansmanında Binance'in "kritik bir damar" işlevi gördüğü belirtiliyor. fazla oku Bu bölüm vurgusu öne çıktı.
İran'ın en büyük kripto borsası Nobitex'in de yaptırımları delmek için kripto para kullandığı öne sürülmüştü (Reuters). Buna paralel olarak konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field).
Tahran yönetiminin Batı yaptırımlarından kaçmak için Binance üzerinden kurduğu gizli finansman ağının en önemli aktörlerinden birinin İranlı iş insanı Babek Zencani olduğu ifade ediliyor. Gazetenin incelediği Binance raporlarına göre Zencani. Ayrıca kripto firması Zedcex aracılığıyla yalnızca son iki yılda platform üzerinden yaklaşık 850 milyon dolarlık işlem gerçekleştirmiş.
Bunun yaklaşık 425 milyon dolarının İran'ın askeri faaliyetlerinin finansmanında kullanıldığı öne sürülüyor. Binance'in iç denetim sisteminin birçok kez şüpheli işlem yapıldığına dair uyarıda bulunmasına rağmen Zencani'nin kullandığı hesabın bu aya kadar transferlere devam ettiğine dikkat çekiliyor.
Devrim Muhafızları'na para aktardığı iddiasıyla ocak ayında Zencani'yi yaptırım listesine almıştı. Fakat yaptırım açıklamasında Binance'ten bahsedilmemişti.
